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美國司法部的這次調(diào)查可能又將讓投資者對USDT喪失信心，因為在銀行托管問題解決后，USDT可能又將再次面臨操縱比特幣價格的指控。

在市場深冬下，比特幣再次開啟暴跌模式。11月20日凌晨，比特幣跌破5000美元大關。隨后，比特幣價格更是一路向下，失守4500美元，最低觸及4100美元，再創(chuàng)年內(nèi)新低，相比年初最高價縮水80%。

雖然今天下午，比特幣價格又反彈至4600美元附近，但截至發(fā)文前，數(shù)字貨幣整體市值仍徘徊在1500億美元左右，一周之內(nèi)蒸發(fā)了600億美元。

除了BCH硬分叉帶來的市場波動、共識破裂外，據(jù)分析人士指出，這次的大面積雪崩更與美國SEC近日的監(jiān)管動態(tài)有關。11月16日，美國SEC在其官網(wǎng)上發(fā)布了《關于數(shù)字資產(chǎn)證券發(fā)行和交易的聲明》，宣布對兩個1CO項目進行處罰，并要求其將已發(fā)行的代幣登記為證券。據(jù)悉，本次的判決結(jié)果也可能適用于過去兩年中95％的1CO項目。

在市場看似已陷入四面楚歌的境地下，利空消息再次傳來。據(jù)彭博社昨日報道，美國司法部正在對Tether和Bitfinex進行一項調(diào)查，懷疑其操縱幣價，導致了去年年底比特幣價格的大幅波動。

"USDT涉嫌操縱市場，美國司法部正就此展開調(diào)查"

據(jù)彭博社報道，雖然聯(lián)邦檢察官幾個月前開始對數(shù)字貨幣進行廣泛的刑事調(diào)查，但他們最近開始關注一個涉及比特幣、Tether和交易所Bitfinex的錯綜復雜的網(wǎng)絡，這個網(wǎng)絡可能被用來非法操縱比特幣價格。

據(jù)悉，懷疑Tether公司和Bitfinex聯(lián)合操縱比特幣價格主要有以下幾個依據(jù)：

首先，Bitfinex擁有與Tether公司相同的管理團隊，當新幣進入市場時，大部分都是通過Bitfinex發(fā)行的。這種聯(lián)系尚未得到公開承認，但已通過被泄露的法庭文件得以披露。

其次，去年就有一些分析師開始注意到一種奇怪的趨勢，當比特幣價格上漲到20,000美元時，就會伴隨著定期的下跌。在這些下跌期間，Tether就會神秘地釋放數(shù)百萬美元的新USDT以支撐市場，促使比特幣價格的繼續(xù)上漲。

一些交易員和學者聲稱，這些新發(fā)行的USDT被用于在價格普遍下降的關鍵時刻買入比特幣。Tether公司CEO JL van der Velde和Bitfinex之前都曾否認過此類指控。Bitfinex總法律顧問和外部律師以及Tether公司則均未對此置評。

事實上，這種懷疑也并非空穴來鳳。由于USDT的發(fā)行是由Tether公司自行決議的，未受公開審計，相應的美元儲蓄也一直沒有公開，USDT一直在透明度問題上飽受詬病，是否有足夠的美元儲蓄作為支撐也無從得知。

去年，Tether公司和Bitfinex就收到了美國商品期貨交易委員會（CFTC）的傳票。今年6月，德克薩斯大學教授John Griffin和共同作者Amin Shams撰寫了一份報告，解釋了Tether的交易如何揭示支持和操縱比特幣市場的模式。該報告聲稱，2017年比特幣1400％的收益中約有一半來自Tether的市場操縱交易。

據(jù)知情人士透露，Griffin已于今年早些時候與CFTC交談，向CFTC簡要介紹了他的調(diào)查結(jié)果。美國司法部和CFTC也在協(xié)調(diào)各自的調(diào)查活動，從而進行更進一步的追查。

"去年年底狂漲的背后：市場需求還是人為操縱？"

Tether是一家總部位于香港的公司。2014年，Tether公司推出首個穩(wěn)定幣USDT。2015年，USDT上線Poloniex和Bitfinex交易所。

據(jù)其白皮書介紹，USDT是一種與法幣掛鉤的數(shù)字貨幣，所有USDT都是通過Omni協(xié)議在比特幣區(qū)塊鏈上以代幣的形式首次發(fā)行，每一個發(fā)行流通的USDT都與美元1：1掛鉤。憑借其相關服務條款，持有人可以將持有的USDT與等值法定貨幣贖回、兌換。

據(jù)悉，司法部正在調(diào)查的內(nèi)容包括USDT如何掛鉤美元，Tether公司如何創(chuàng)造出新的穩(wěn)定幣，以及為何主要通過Bitfinex進入市場，其中調(diào)查的焦點之一是，近年來數(shù)字貨幣的快速增長完全是由實際需求驅(qū)動的，還是受到了市場操縱的影響。

檢察官和CFTC也一直在研究多項交易策略，包括欺騙性行為——用大量虛假訂單充斥市場，誘騙其他交易者購買或出售數(shù)字貨幣。

但需要注意的是，美國司法部目前只是在調(diào)查Tether公司，還沒有正式指控任何一方或?qū)嶓w的不法行為。同時此外，目前也還無法確定美國司法部是否僅關注Bitfinex的活動，還是也在調(diào)查Bitfinex的高管，美國司法部和CFTC也都拒絕對此發(fā)表評論。

對于最終的調(diào)查結(jié)果，也有可能是未發(fā)現(xiàn)Bitfinex和比特幣價格之間的任何關聯(lián)。然而，在近一周的數(shù)字貨幣行情下，利空消息的接踵而至也會給整個市場帶來更難以預料的影響。

"飽受質(zhì)疑的老牌穩(wěn)定幣"

今年10月初，在波多黎各注冊的貴族銀行（“ Noble Bank ”）被曝面臨財務危機，正在以 500 萬美元至 1000 萬美元的價格尋求買家。貴族銀行被認為是Tether公司的主要儲備銀行，一時，USDT也面臨著美元儲蓄不足、濫發(fā)、操縱比特幣價格的多重質(zhì)疑。

10月15日，USDT信任危機集中爆發(fā)，作為穩(wěn)定幣的USDT行情走向“不穩(wěn)定”，遭到大規(guī)模擠兌性拋售，幣價一度跌破0.88美元，跌幅高達7.5%。與此同時，在市場恐慌情緒的作用下，大量資金流入以比特幣為首的主流幣，短短幾個小時內(nèi)，比特幣大漲近15%，價格一度突破7500美元。

且在USDT遭遇滑鐵盧的同時，其他穩(wěn)定幣也迅速崛起，尤其是GUSD和PAX這兩種得到紐約金融服務局批準的穩(wěn)定幣，陸續(xù)上線各大交易所。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，目前全球正在部署或已在運行的穩(wěn)定幣已高達57個，USDT的市場份額已遭到壓縮。

在此之后，雖然Tether一直在做一些澄清和補救的工作，但也飽受破產(chǎn)和托管銀行傳言的困擾。

10月25日，Tether公司通過官方推特宣布已銷毀5億枚USDT。Tether公司還稱，將留下4.46億枚USDT用于準備未來的USDT發(fā)行。

11月1日，Tether發(fā)布聲明稱找到了一個新的銀行合作伙伴，位于巴哈馬的Deltec Bank＆Trust。Deltec Bank＆Trust Limited隸屬于Deltec集團，在全球范圍內(nèi)提供了超過70年的金融服務。Tether在該銀行持有18.3億美元資產(chǎn)，足以支持17.8億美元尚未償還的USDT。

在看似正逐漸走出信任危機的時候，美國司法部的這次調(diào)查可能又將讓投資者對USDT喪失信心，因為在銀行托管問題解決后，USDT可能又將再次面臨操縱比特幣價格的指控。

雖然最終的調(diào)查結(jié)果還需等待，但這個老牌穩(wěn)定幣似乎已難以避免再次被推上風口浪尖的命運。